Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за преднамеренное или фиктивное банкротство, возбуждение дела по которым зависит от наличия достаточных доказательств. Владелец бизнеса часто интересуется, при каких обстоятельствах начинается следствие.

Как отмечает адвокат Олег Дорджиев, уголовное преследование не всегда бывает уместным: «Фиктивное банкротство представляет собой преднамеренно ложное заявление о несостоятельности организации или индивидуального предпринимателя. Преднамеренное банкротство подразумевает осознанные шаги со стороны руководителя, которые привели к невозможности погашения долгов перед кредиторами. В обоих сценариях требуется прямая взаимосвязь между действиями руководства и возникшей неплатёжеспособностью. Один лишь факт наличия долгов или поражений в арбитражных процессах не формирует преступного состава».

Чтобы начать расследование, следователям необходимы конкретные доказательства: умышленный вывод активов; сокрытие имущества; фиктивные сделки, направленные на введение кредиторов в заблуждение; подлог бухгалтерской отчётности. В то же время, дела по статьям 196 и 197 УК РФ классифицируются как тяжкие преступления (максимальное наказание — до 6 лет заключения).

На практике такие дела инициируются довольно редко и в основном при существенных объёмах ущерба. Как правило, экономические споры решаются в рамках арбитражных судов, где взыскиваются долги, пени и судебные расходы. Уголовное преследование применяется только в ситуациях, когда наблюдаются признаки вывода активов и сознательного избегания исполнения обязательств. «Если должник продолжает свою деятельность, старается погасить долги и поддерживает контакт с кредиторами, то до уголовной ответственности доходит крайне редко. Но если выявляются операции по перенаправлению значительных средств в сочетании с отказом выполнять судебные решения, это может послужить поводом для возбуждения дела», — разъясняет адвокат.

К примеру, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова. Изначально оно касалось статьи 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и статьи 315 УК РФ («невыполнение судебного акта»). Впоследствии следствие не исключило возможность переквалификации на статью 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».

Этот пример демонстрирует, что коммерческие споры могут эволюционировать в уголовные дела, если следствие обнаруживает признаки вывода активов или других действий, которые затрудняют расчёты с кредиторами.

Возбуждение дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве — это особый инструмент, который используется избирательно. Для предпринимателей самым важным остаётся обеспечение прозрачности в бизнесе и честное исполнение обязательств: при их наличии вероятность уголовного преследования сводится к минимуму.

Комментариев пока нет.